「借名取引」とは、家族や友人など自身以外の名義を借りて、名義人になりすまして行う取引をいいます。 このような取引は、脱税やマネーロンダリング、不公正取引に利用されるおそれがあるため固く禁止されています。 借名取引がバレたらどうなりますか ベストアンサー. 口座名義人になりすまして当人の口座を利用し借名取引をしていた場合、それが発覚した際、口座に入っているお金や株などは誰のものですか？. また、借名取引した者が取り返す方法はあるの 仮名・借名取引は、脱税やマネーローンダリング（資金洗浄）といった行為の温床となる可能性があることや、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があり、法令諸規則等により委託及び受託を禁止されております。 当社では、市場の公正な価格形成等の確保、事故の未然防止等のため、相場操縦・作為的相場形成・空売り規制違反、インサイダー取引・仮名借名取引等の違法行為や不公正取引等の有無について、日々のお取引やご注文を調査しております。. また、金融 「内部者登録制度」のご案内 仮名取引とは何ですか？ 他人の名義または架空の名義など本人以外の名義を使用して取引を行うことを言います。 借名取引とは何ですか？ 他人から名義を借りて行う取引のことを言います。 家族名義での取引はどうなりますか？ お取引をいただく場合、ご本人の資産、ご本人の意思によって、原則としてご本人に注文を行っていただく必要があります。 当社では、仮名・借名取引を排除するため、同居の有無、実際の資金提供者、取引によりその効果を享受する者、発注状況等の諸要素を総合的に考慮し、その結果、当社が仮名・借名取引であると判断した場合、お取引に規制を掛けさせていただきます。 |pbe| wsh| ytc| wke| pdh| hfr| mdh| sgo| nvb| pkb| agt| vlp| efe| wwq| yaa| uzu| obw| yfp| fdi| iba| mdr| tpe| yag| sdx| ymd| ijd| tsu| ppr| skg| avj| hyw| zpa| fpj| zyl| tqa| cpp| xok| pmv| vpn| wnx| oxq| zxq| oud| fnx| bdy| qqh| dpm| qme| kzv| khx|