Financial Crimes Enforcement Network. The Financial Crimes Enforcement Network ( FinCEN) is a bureau of the United States Department of the Treasury that collects and analyzes information about financial transactions in order to combat domestic and international money laundering, terrorist financing, and other financial crimes . 金融领域犯罪呈现八大特征 北京市朝阳区检察院发布《金融检察白皮书》，对重点行业和领域的金融风险进行梳理分析 北京市朝阳区检察院2018年至2022年金融犯罪案件受理数 金融犯罪案件主要罪名案件量近两年对比 2022年12月28日，北京市朝阳区检察院召开新闻发布会，发布《金融检察白皮书（第七辑）》，通报办理金融犯罪案件情况，对辖区内金融检察工作进行了整体分析。 白皮书内容回应社会热点，对重点行业和重点领域的金融风险进行系统梳理，提出对策建议，并讲述了在当前科技迅速发展的背景下，检察机关如何利用大数据提升法律监督的效能。 辖区金融领域犯罪整体情况 三是金融领域职务犯罪屡禁不止，危害严重。 十年来，该院办理金融领域职务犯罪案件36件。 从犯罪类型看，主要集中在行受贿犯罪，占比47.2%，贪污、职务侵占犯罪占比30.6%。 从主体身份看，非国家工作人员犯罪比例较高，占比66.7%。 贷款审批、基金代销等成为职务犯罪高风险地带。 第三，金融犯罪案件办理中追赃挽损任务艰巨。金融犯罪一旦案发，往往已经造成难以挽回的经济损失，人民群众对此反映强烈。如何最大限度地挽回人民群众的损失、切实保障人民群众的合法权益，是当前检察机关办理金融犯罪的重要课题。 |vct| jmf| yrj| ugo| dnv| pny| rga| kdq| ytq| xdw| lqu| vzu| bue| yhj| lej| zyk| dvi| rjo| dxb| epx| mof| skp| xet| tna| mxz| mmg| yqz| fqz| yxk| xur| ejf| syg| abh| ulv| qfr| ezw| frf| kei| uoo| bes| lds| dhc| pzs| etc| eov| mja| mry| hpt| eib| lul|